Banda “Los Falsos Importadores” estafa a la nación con casi 2 millones de dólares

Banda “Los Falsos Importadores” estafa a la nación con casi 2 millones de dólares




El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), desmanteló la banda “Los Falsos Importadores”, incursa en el delito ilícito cambiario de empresas y sindicados de retener contenedores con mercancía falsa.

Panorama |.- El ministro de Interior y Justicia, G/B Néstor Reverol Torres, informó que el pasado viernes 22 de febrero en horas de la noche, específicamente en Catia, se logró el desmantelamiento de la organización criminal, donde retuvieron dos contenedores con la supuesta mercancía, sin embargo al abrir la carga sólo se encontraron escombros.

Indicó la mañana de este martes que la empresa Tecnoavícola C.A estafó a la nación, “al solicitar un millón 880 mil dólares a Cadivi, para la importación de maquinaria y solo trajeron chatarra y escombros”.

Por el hecho hay cuatro sujetos detenidos, luego de que las pesquisas implementadas por el cuerpo detectivesco, llevarán a la retención de dos recipientes de carga que contenían en su interior maquinarias industriales en total deterioro y sin valor comercial alguno, éstos equipos en sustitución de las máquinas evisceradoras (diseñada para el descabezado y eviscerado de sardinas y otros pescados similares), nuevas presentadas para su importación según documentación consignada.

Reverol explicó que el modus operandi, del grupo hamponil, era la realización de importaciones vía ordinaria, requiriendo la adjudicación de divisas a precio preferencial-estafando al Estado venezolano- a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), utilizando para ello, facturas pro – forma falsas procedentes de compañías de Estados Unidos.

Indicó que la empresa dueña de ambos contenedores, está registrada bajo el nombre de Tecnoavicola C.A, con sede en Valencia y la cual realizó dos solicitudes ante Cadivi, la primera por un monto de $ 911.513 el 9 de julio de 2012 y la segunda por $ 893.911 el día 12 de julio del mismo año.

Al respecto, agregó, que mediante una empresa norteamericana se realizó la facturación de la supuesta mercancía, que fue embarcada y posteriormente llegó al puerto de La Guaira el pasado 6 de enero de 2013.

“Se procede al desalojo de la mercancía, ellos (Tecniavícola C.A.) pagan sus impuestos como corresponde y salen de la aduana de La Guaira y son detenidos uno en La Guaira y el otro en Catia La Mar”, acotó.

El alto funcionario aclaró que Tecniavícola C.A. debió traer una máquina evisceradora que sirve para el descabezado y eviscerados de las aves y peces, así como equipos de procesamiento, pero no lo hicieron. “Estas empresas tratan de burlar los controles de las autoridades y se roban los dólares del pueblo”, sentenció.

Destacó que el presidente de esta empresa, Ángel Hugo Largo Mejías, tiene orden de captura aunque se conoce que el sujeto se encuentra fuera del país. “En este momento estamos librando una orden de difusión roja por Interpol para ordenar su captura en cualquier parte del mundo donde se encuentre”, añadió.

Los sujetos detenidos responden a los nombres de: Kervi Antonio Fernández Cañizalez (31), conductor de la empresa y el cual presenta antecedentes penales por robo de vehículo; Fermín Ángel Rolando Pascual (35), ayudante del conductor; Frank Alexander Cáceres peña (38), conductor, quien también presenta antecedentes penales por violencia contra la mujer y Ramiro Marcos Rodríguez Mandret (31), agente aduanal.

Para finalizar, el Ministro indicó que por el caso se encuentran solicitadas tres personas más, por estar presuntamente involucradas en el delito, dos de ellos propietarios de los conteiner y el tercero se trata de la persona que embarco en el vuelo #2114 de América Airlines el día 24 de febrero de este año a Mejías, presidente de la mencionada empresa.



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Fuente: Panorama