Desmantelaron cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por USD 14 millones

Desmantelaron cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por USD 14 millones

22/11/2018
|.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó al país sobre las nuevas acciones contra el fraude importador, revelando el desmantelamiento de cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por USD 14 millones.

Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas Saab indicó: “En este caso que anunciamos hoy se vinculan dos elementos con el tema de la corrupción y el tema criminal de la discriminación de drogas”.

“Hoy informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas”, aseveró el fiscal.

En este sentido, Saab reveló que “se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales”.

“Estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor”, manifestó el fiscal.

Asimismo, señaló que “los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%. La investigación a cargo de la Fiscalía 74º Nacional en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que esas empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importador”.

“De igual forma se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas”, recalcó Saab.

Adicionalmente, Saab aseveró que “dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend”.

“Según las investigaciones, se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada “cocaína rosa” o “droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo”, argumentó Saab.

Por este caso la Fiscalía General de la República solicitó “órdenes de aprehensión contra: Gustavo La Chica, Humberto Pinzón y Rafael Matos, accionistas de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A”.

“De igual forma se solicitó la aprehensión de Rafael Motos, Yaburi Gómez y María Elena Vallenilla, accionistas de Produquiven C.A. Al igual que Jorge Echenagucia y Willian Rojas accionistas de la empresa Comercializadora C&C C.A”, dijo Saab.

En otro orden de ideas, el fiscal anunció que por este caso “se han realizado 29 allanamientos a empresas y propiedades de estas personas, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, así como medidas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles”.

“Hasta los momentos permanecen 21 personas detenidas. Con las órdenes de aprehensión anunciadas hoy se suman 30 órdenes de aprehensión por materializar. También se han ocupado 25 empresas, a las que se sumarán las 26 de este caso, para un total de 51″, resaltó Saab.

Para finalizar Saab sentenció reveló que este nuevo caso “revela la importantísima batalla que hemos emprendido, que vamos a ser implacables contra este flagelo que se dio a través del otorgamiento de Cadivi y Cencoex”.

| Noticias24.com

Fuente: Noticias24