Detenido en España el hijo de presunto testaferro de Rafael Ramirez por blanqueo de capitales

Detenido en España el hijo de presunto testaferro de Rafael Ramírez por blanqueo de capitalesElMundo.es |.- La Policía ha detenido esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del arresto de José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

En el operativo también se ha registrado una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid).

Esta operación policial se enmarca dentro de una investigación inicial que abrió en España la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a mediados de 2017, y que hace apenas unos meses pasó a manos del juzgado madrileño.

La instrucción arrancó a partir de una denuncia por blanqueo contra directivos que gestionaron PDVSA en la época de Hugo Chávez. En concreto, contra el que fuera su presidente y embajador de Venezuela en la ONU entre 2014 y 2017, Rafael Ramírez, entre otros.

La juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que es el encargado ahora de investigar las transferencias hechas, presuntamente, para blanquear dinero desde terceros países a cuentas españolas. Algunas de ellas, procedentes de Estados Unidos, según precisaron fuentes jurídicas.

Los venezolanos investigados están relacionados con el sector energético y proveían de servicios y equipos a PDVSA sobornando a funcionarios para ser favorecidos con contratos públicos. Así lo reconoció el propio Rincón Fernández ante la Justicia estadounidense, tras ser detenido en 2015 y donde admitió el pago de esos sobornos para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías, según informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Su hijo está vinculado a cuatro sociedades españolas domiciliadas en Madrid, según los datos que obran en el Registro Mercantil. José Roberto Rincón Bravo es administrador único de Global Maghas, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda, Tradequip España Inspección y Logística, y Cibaria Gourmet.

La primera en fundarse fue Tradequip España, en 2012. En la actualidad, tiene sólo dos empleados y es propiedad de la sociedad venezolana Tradequip Venezuela. No obstante, el accionista mayoritario de la Tradequip española fue Beltway Industries, empresa domiciliada en Houston (Texas), en cuya administración interviene el magnate Rincón y sus dos hijos, José Roberto y Ricardo.

Global Maghas nació en 2013 como empresa dedicada a la producción agrícola y ganadera, según el Registro Mercatil. Producciones Cinematográficas, en 2014; y Cibaria Gourmet, dedicada a la organización de convenciones y feria de muestras, en 2015.

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