Desmantelan red de legitimación de capitales

Desmantelan red de legitimación de capitales



El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami dijo que la gobernaciones de Carabobo y Nueva Esparta presuntamente mantenían nexos con la organización delictiva

El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, informó que fue desarticulada una red internacional de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico de Estados Unidos y Colombia.

En rueda de prensa desde la sede del ministerio, El Aissami reveló que la María Zoraya Calimán Arvelo, quien trabajó durante 21 años en la empresa “Estrategium Centro de Análisis Estratégico” -cuyo director general es el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo- mantuvo nexos con la referida organización delictiva.

Señaló, igualmente, que la involucrada también fungió como secretaria general por Caracas del partido Proyecto Venezuela.

El funcionario también sostuvo que se solicitó la detención de los propietarios de diversas empresas en los estados Nueva Esparta, Táchira y Bolívar, presuntamente implicadas en el lavado de capitales.

"Tenemos evidencias de transacciones internacionales a través de la banca asiática y de Estados Unidos", dijo.

También informó que hay cinco detenidos por la vinculación con el grupo y que se está realizando un rastreo financiero para determinar la cantidad de dinero legitimado.


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Fuente: Últimas Noticias